20 мая, 06:13
Коварные мозамбикские мошенники надули наивный российский банк ВТБ на «тунцовых облигациях»
Федеральный суд Бруклина в Нью-Йорке постановил взыскать $352 млн компенсации с бывшего министра финансов Мозамбика и трёх экс-банкиров Credit Suisse в пользу группы ВТБ, которая признана пострадавшей стороной в деле о крупной мошеннической схеме с участием членов семьи президента Мозамбика Армандо Гебуза.
Африканские чиновники и банкиры участвовали в коррупционной схеме, связанной с выпуском в 2014 году гособлигаций Мозамбика на $2 млрд, что составляло более 12% ВВП страны. Деньги привлекались под мозамбикские гарантии под проекты по вылову тунца, охране побережья и строительство верфей, но $500 млн из полученных кредитов бесследно исчезли, $200 млн были потрачены на банковские комиссии, а часть средств ушла на «откаты» бывшим сотрудникам Credit Suisse и взятки чиновникам Мозамбика. Российский банк ВТБ стал одним из крупнейших инвесторов этой программы.
В 2013–2014 годах Мозамбик одолжил около $2 млрд у Credit Suisse и банка ВТБ на покупку судов для ловли тунца и систем защиты береговой линии. Средства получили госкомпании Ematum и ProIndicus, а также госфонд Mozambique Asset Management. При этом Международный валютный фонд узнал о задолженности Мозамбика только в 2016 году. В том же году Мозамбик объявил дефолт по этим обязательствам.
Финансовыми архитекторами схемы были банкиры швейцарского Credit Suisse. Они вместе с правительством Мозамбика ввели в заблуждение инвесторов, нарушив закон о противодействии коррупции за рубежом (FCPA) и скрыв от покупателей облигаций истинные объёмы задолженности Мозамбика и высокий риск дефолта.
Судья Николас Гарауфис отметил, что ВТБ не был соучастником схемы. Наоборот, мошенники «обманом убедили ВТБ выдать кредит на $1,2 млрд» двум компаниям, связанным с проектами в Мозамбике. ( а чего удивляться, группа ВТБ - это же самая доверчивая группа в детском саду российских банков! Им только скажешь: клянусь рекой Лимпопо и доктором Айболитом - они последнюю заначку отдадут)
Хотя российский банк ВТБ находится под американскими санкциями, судья постановил, что «это не лишает его права на компенсацию ущерба», поскольку он - жертва мошенничества. По итогам суда бывший глава международного подразделения Credit Suisse Эндрю Пирс должен заплатить $264 млн, а его подчинённые Сурджан Сингх и Детелина Субева — $35,2 млн и $10,6 млн соответственно. Все трое банкиров признали свою вину и были арестованы.
Суд по делу о «тунцовых облигациях» в Мозамбике также завершился приговорами. Сын бывшего президента Мозамбика Ндамби Гебуза был приговорён к 12 годам тюремного заключения. Такой же срок получили два бывших руководителя разведки: Грегорио Леао и Антонио до Росарио. Последствия преступления «будут длиться поколениями», сказал мозамбикский судья Эфигенио Баптиста.